2024年8月30日（星期五）上午，成都八益家具股份有限公司2023年度股東大會(huì)在成都八益家具股份有限公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議議題是審議《成都八益家具股份有限公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《成都八益家具股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《成都八益家具股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》《成都八益家具股份有限公司2023年度股份紅利分配方案報(bào)告》四項(xiàng)議案。出席會(huì)議的有公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員，公司中高層管理人員、公司法律顧問。報(bào)名參會(huì)的股東320名，所持股權(quán)和受委托股權(quán)3841萬股，占公司總股數(shù)的40.49%。
會(huì)議由公司董事會(huì)秘書陳國(guó)強(qiáng)主持，公司董事長(zhǎng)兼總裁王學(xué)茂、公司監(jiān)事會(huì)主席陳國(guó)強(qiáng)、常務(wù)副總裁崔呈國(guó)、公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)周霞分別作了報(bào)告。此次股東大會(huì)采用線上視訊會(huì)議方式召開。

    會(huì)上，王學(xué)茂董事長(zhǎng)作了《公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。報(bào)告中，王董事長(zhǎng)首先代表公司董事會(huì)向全體股東長(zhǎng)期以來對(duì)公司的支持和關(guān)注表示感謝！并希望全體股東今后能一如既往地支持和關(guān)注公司發(fā)展。報(bào)告從公司2023年的經(jīng)營(yíng)工作情況、公司2024年經(jīng)營(yíng)工作規(guī)劃兩部分向大會(huì)報(bào)告了2023年度公司董事會(huì)工作和公司未來規(guī)劃。
    2023年，全公司緊緊圍繞董事會(huì)確定的發(fā)展指導(dǎo)思想和方針目標(biāo)，始終堅(jiān)持“黨建引領(lǐng)、三建共進(jìn)”的發(fā)展理念和經(jīng)營(yíng)策略，盡快掃除疫后陰霾，努力提振精神士氣，增強(qiáng)信心，凝聚力量，主動(dòng)作為，積極行動(dòng)，致力于面對(duì)新問題、尋求新對(duì)策、實(shí)現(xiàn)新突破、創(chuàng)造新效益，努力做到穩(wěn)定中開拓創(chuàng)新、調(diào)整中促進(jìn)發(fā)展、變局中化解危機(jī)，不斷推進(jìn)市場(chǎng)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、文化產(chǎn)業(yè)和海外事業(yè)四大板塊，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力仍然不足和企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難越加多重的逆勢(shì)中堅(jiān)定向前、穩(wěn)步邁進(jìn)、踔厲奮發(fā)，較好實(shí)現(xiàn)了企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和持續(xù)進(jìn)取。
    王董事長(zhǎng)在講話中強(qiáng)調(diào)公司2024年經(jīng)營(yíng)工作總的指導(dǎo)思想是：始終把握好穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，努力構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，在穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)發(fā)展的同時(shí)，對(duì)公司40年來的發(fā)展作好全面深入的總結(jié)，特別是要認(rèn)真思考、研究、規(guī)劃好八益公司未來的發(fā)展，切實(shí)做好“承上啟下”這篇大文章，用心雕琢“展望未來”這座里程碑。為公司未來的發(fā)展注入新動(dòng)力，為公司的未來發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)、做好有力鋪墊。2024年，經(jīng)營(yíng)方針是：保五穩(wěn)精準(zhǔn)控費(fèi)，強(qiáng)支撐促進(jìn)基礎(chǔ)，線上線下全運(yùn)行，三建共進(jìn)保安寧。全體員工要與時(shí)俱進(jìn)，充分認(rèn)識(shí)未來社會(huì)的發(fā)展趨勢(shì)，關(guān)注學(xué)習(xí)新知識(shí)，熟悉運(yùn)用新媒體、新平臺(tái)，掌握新技能，轉(zhuǎn)換新模式，打開新局面。公司要站位新的高度，利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AI智能化平臺(tái)和技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)公司管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過數(shù)字化手段、智能化手段與公司經(jīng)營(yíng)管理的深度融合，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)升級(jí)。有效實(shí)施人才戰(zhàn)略，選拔、吸收、培養(yǎng)、造就人才隊(duì)伍。全公司要繼續(xù)力推改革創(chuàng)新，強(qiáng)化“三效”（效率、效果、效益）管理，力塑“四大版塊”（市場(chǎng)、生產(chǎn)、文化、海外），深刻領(lǐng)會(huì)“四大版塊”布局的重大意義。2024年經(jīng)營(yíng)工作要全面上臺(tái)階，做到共同推進(jìn)、重點(diǎn)突破、相互呼應(yīng)，每個(gè)版塊都必須加強(qiáng)線上宣傳和線上銷售，實(shí)現(xiàn)線上經(jīng)營(yíng)與銷售的創(chuàng)新突破。

    接著，監(jiān)事會(huì)主席陳國(guó)強(qiáng)作了《公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。報(bào)告從六個(gè)方面匯報(bào)了公司2023年度的監(jiān)事會(huì)工作。
一是堅(jiān)持董監(jiān)會(huì)同步化議事決策。2023年公司每次董事會(huì)和各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議，監(jiān)事會(huì)都做到同步參與、同步監(jiān)督，所形成的重大決策和戰(zhàn)略部署，均切合當(dāng)時(shí)環(huán)境的客觀形勢(shì)、適合創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)際需要、符合公司法規(guī)的原則要求。二是特別關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算決算。監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注財(cái)務(wù)年度預(yù)算、決算與管理的科學(xué)性、合理性、可行性，并監(jiān)督推動(dòng)各子公司、各事業(yè)部嚴(yán)格分解、遵照?qǐng)?zhí)行與不斷完善。財(cái)務(wù)運(yùn)行情況同公司董事會(huì)的總體要求、股份制公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算原則上保持了一致，遵循了會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)事務(wù)處理準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)管理制度，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀(jì)、違法現(xiàn)象。三是定期分析統(tǒng)計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)。關(guān)注董事會(huì)會(huì)議和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議的落實(shí)情況，定期監(jiān)督分析財(cái)務(wù)各類報(bào)告數(shù)據(jù)，對(duì)照檢查分析各項(xiàng)決議在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)管理中的階段性運(yùn)行情況。四是全程跟進(jìn)關(guān)注經(jīng)營(yíng)管理。跟進(jìn)關(guān)注公司高、中層管理干部在重大經(jīng)營(yíng)管理中組織領(lǐng)導(dǎo)、擔(dān)當(dāng)作為、自覺自律。在組織實(shí)施各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)時(shí)，沒有發(fā)現(xiàn)公司管理干部利用職權(quán)損公利己，也未出現(xiàn)違法、違規(guī)和違反公司章程而侵害公司及股東利益的行為。五是重點(diǎn)督導(dǎo)促進(jìn)安全穩(wěn)定。關(guān)注全公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)全過程的法律服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程的安全保障。督促法律服務(wù)程序全方位、全過程介入，不斷完善各級(jí)法務(wù)機(jī)構(gòu)、制度、人員和流程，全力協(xié)助保障了轄區(qū)的人員安全、商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定和發(fā)展的良好環(huán)境。六是貼近需求深化監(jiān)事職能。貼近公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)管理、安全穩(wěn)定、創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)際情況和現(xiàn)實(shí)需求，切合實(shí)際履行監(jiān)事職能，持續(xù)推進(jìn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”。始終堅(jiān)持把控好依法合規(guī)的底線、履行好監(jiān)督管理的職能、發(fā)揮好保駕護(hù)航的作用，保障了公司的健康穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。

    隨后，公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)周霞作《公司2023年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。報(bào)告分別從公司資產(chǎn)總額及負(fù)債情況、營(yíng)業(yè)收入、成本費(fèi)用及稅費(fèi)情況、公司利潤(rùn)及股東權(quán)益情況三個(gè)方面向股東大會(huì)報(bào)告了2023年度財(cái)務(wù)決算情況。公司《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》經(jīng)四川華立會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并出具華立審字[2024]第009號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。報(bào)告確認(rèn)：公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了公司2023年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2023年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

    最后，公司常務(wù)副總裁崔呈國(guó)作《公司2023年度股份紅利分配方案報(bào)告》。2023年，公司根據(jù)董事會(huì)確立的發(fā)展指導(dǎo)思想和年度方針目標(biāo)，在面臨國(guó)際局勢(shì)持續(xù)巨變、國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力、行業(yè)發(fā)展普遍低速、新消費(fèi)模式、新經(jīng)營(yíng)模式不斷涌現(xiàn)等多重考驗(yàn)面前，整個(gè)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)在董事長(zhǎng)、總裁王學(xué)茂帶領(lǐng)下，上下同心、攻艱克難、奮勇拼搏，打響了求存保穩(wěn)和企業(yè)發(fā)展攻艱戰(zhàn)，較好完成了年度目標(biāo)任務(wù)，保持了公司安全、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。在努力推進(jìn)公司調(diào)整轉(zhuǎn)換創(chuàng)新升級(jí)的同時(shí)，努力保持公司資產(chǎn)保值增值，保證員工和股東利益。

    通過認(rèn)真分析企業(yè)近年面臨的發(fā)展環(huán)境、發(fā)展因素等現(xiàn)實(shí)，在保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的前提下，為回饋股民，提振公司員工、股東和社會(huì)信心。經(jīng)綜合分析研究，決定2023年度派發(fā)股份紅利為每股稅前0.06元。

    本次股東大會(huì)議案表決票采用現(xiàn)場(chǎng)投票和郵寄投票兩種方式，會(huì)后由公司監(jiān)事會(huì)組織統(tǒng)計(jì)。截止投票時(shí)間2024年9月8日。經(jīng)出席會(huì)議的股東認(rèn)真審議表決，通過如下決議：一、審議通過了《公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案，3839萬股同意，占出席會(huì)議股東所持股份的93.98%。二、審議通過了《公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案，3828萬股同意，占出席會(huì)議股東所持股份的93.71%。三、審議通過了《公司2023年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》的議案，3836萬股同意，占出席會(huì)議股東所持股份的 93.91%。四、審議通過《公司2023年度股份紅利分配方案報(bào)告》的議案，3836 萬股同意，占出席會(huì)議股東所持股份的 93.91 %。投票結(jié)果于2024年9月10日在成都托管中心及公司官網(wǎng)進(jìn)行公告。